ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଲିମିଟେଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପାଲଙ୍କୁ ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଲ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କର ୨୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରା (ଆର ଇନଫ୍ରା) ସମେତ ଏହାର ଅନେକ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ୧୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସାମୂହିକ ଋଣ “ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ” ସହିତ ଜଡିତ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ୨୦୧୭ ଏବଂ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର “ଅବୈଧ” ଋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡିତ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ସମାନ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା, ଯାହାର ପରିମାଣ ୧୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ରିଲାଏନ୍ସ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ, ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ୟୁ ଡିଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ୧୨ ରୁ ୧୩ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ବିବରଣୀ ମାଗିଛି।
