ମୁମ୍ବାଇ: ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀ (RAAGA କମ୍ପାନୀ) ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ଏକ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୪୮-୫୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡିର ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ, CBI ୨ ଟି FIR ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ନିବେଶକ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ED ସହିତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ (NHB), SEBI, ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି (NFRA) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
EDର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା:
EDର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଋଣ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଦେଶସାରା ଏକକାଳୀନ ୫୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଆଜି ଦେଶସାରା ୪୮-୫୦ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଛି। ED ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, RAAGA କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦେବା ସମୟରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି।
ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରେଡିଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିନା ବିପୁଳ ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ବିନା ଋଣ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଠିକଣା ସମାନ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଋଣ ଆବେଦନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଋଣ ପାସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।